LAVADO DE DINERO
- Reglamento modelo sobre delito de lavado de dinero relacionado con el trafico de drogas y otros delitos graves. Washington DC. Junio de 1999.
- Cumbre de las Américas – Conferencia Ministerial concerniente al Lavado de Dinero e instrumentos del delito, Buenos Aires, Diciembre de 1995.
- Convención Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo
- Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Convención de la ONU contra la Corrupción
- FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Instituto Transnacional para las Drogas y la Democracia, Lavado de dinero.
- Comision Interamerica para el abuso de drogas y lavado de dinero